Sonda forex

Forex Probe Bank of Baroda Forex Scam: Rs 12-Crore Flats, carros de luxo apreendidos Em 13 de dezembro de 2017 19:44 (IST) A Direção de Execução (ED) anexou ativos, incluindo imóveis de luxo e carros de luxo, no valor de Rs 12,52 Crore em conexão com sua sonda de lavagem de dinheiro no caso de transações de divisas suspeitas Rs 6,000-crore em um banco de Baroda aqui. As ações do Bank of Baroda caem na sonda forense em fraude Forex Em 03 de dezembro de 2017 às 12h50 (IST) Em uma resposta por escrito em Rajya Sabha na terça-feira, o ministro das Finanças, Arun Jaitley, disse que o Bureau Central de Investigação (CBI) e a Direção de Execução Casos registados com base em denúncias apresentadas pelo banco sobre irregularidades nas remessas estrangeiras para estrangeiros de sua agência Ashok Vihar, New Delhi, através de contas recém-abertas. Ordens governamentais Sonda forense em Rs 6.000-Cr Bank of Baroda Forex Scam Em 03 de dezembro de 2017 00:21 (IST) Uma sonda forense foi ordenada para as supostas irregularidades nas remessas externas para o exterior de cerca de Rs 6.000 crore de um Banco Do ramo Baroda, o Parlamento foi informado. Sonda interna iniciada: banco de eixos no fraude Forex Em 19 de outubro de 2017 18:51 (IST) O jogador privado Axis Bank informou na segunda-feira que iniciou a sondagem interna sobre o suposto caso de transferência ilegal de dinheiro envolvendo Rs 557 crore e o assunto está sendo tomado Em uma base prioritária. Forex Scam: Bancos enfrentam o escrutínio Sebi para divulgação, diz relatório em 18 de outubro de 2017 14:29 (IST) À medida que uma sondagem multi-agência continua no suposto caso de dinheiro preto baseado em forex envolvendo milhares de crores de Rúpias, os Valores Mobiliários e O Exchange Board of India (Sebi) e as bolsas de valores começaram agora a examinar diversos bancos por qualquer violação das normas de divulgação para empresas listadas. Os principais bancos admitem a culpa na sonda Forex, com uma multa de 6 bilhões Em 20 de maio de 2017 22:26 (IST) Quatro grandes bancos se declararam culpados na quarta-feira para tentar manipular as taxas de câmbio e seis bancos foram multados em quase um total de quase 6 bilhões em uma liquidação Que substancialmente termina uma sonda global sobre má conduta no mercado de 5 trilhões por dia. Reguladores Bancos globais finos 3,4 bilhões em Forex Probe Em 12 de novembro de 2017 14:43 (IST) Royal Bank of Scotland e JP Morgan também foram multados nas tentativas de estabelecer benchmarks de divisas em uma sonda de um ano que colocou os 5 trilhões em grande parte não regulamentados Um dia de mercado em uma trela mais apertada, com dezenas de negociantes suspensos ou demitidos. HSBC Sets Acontece 1,8 Bilhão para Sondagem Forex, má conduta Em 04 de novembro de 2017 00:14 (IST) Os lucros do HSBC ficaram abaixo das expectativas no terceiro trimestre depois que o banco reservou 1,8 bilhão para liquidações de faltas e compensação para clientes, incluindo uma multa potencial Para manipular mercados de moeda. Reino Unido falando com UBS, fx, 4 outros bancos sobre a solução Forex Probe: relatório em 27 de setembro de 2017 12:25 (IST) O regulador financeiro britânico intensificou conversações com seis grandes bancos sobre alegações de colusão e manipulação no mercado de câmbio, estabelecendo O palco para um acordo de grupo que poderia custar-lhes cerca de 2 bilhões de libras (3.26 bilhões). Gerente do Deutsche Bank suspenso na sondagem forex: relatório Em 10 de abril de 2017, 20:15 (IST) O Deutsche Bank, o maior credor alemão, suspendeu a alta vendedor em uma investigação sobre a suspeita de manipulação de taxa de câmbio, informou o Wall Street Journal nesta quinta-feira. O fx e o Deutsche Bank falharam na sexta-feira para remover as alegações de equipamentos de taxa de juros de dois processos em curso, o que significa que poderiam perder milhões de dólares De libras. UE para multa Deutsche, JPMorgan, outros na sonda forex: relatório Em 05 de novembro de 2017 21:13 (IST) Os reguladores antitruste da União Européia (UE) estão definidos para multa seis bancos globais, incluindo Deutsche Bank, JPMorgan e HSBC por suspeita de manipulação de benchmark Taxas de juros da zona do euro, uma pessoa familiarizada com o assunto disse na terça-feira. O HSBC registou lucro de 5,1 bilhões no terceiro trimestre, confirmando a sondagem forex Em 04 de novembro de 2017 20:12 (IST) O HSBC reportou um aumento de 10% nos lucros do terceiro trimestre na segunda-feira, ajudado por controle de custos mais apertado e menos perdas de empréstimos incobráveis ​​e Confirmou que estava sendo investigado como parte de uma sondagem global sobre a manipulação do mercado cambial. fx suspende seis comerciantes na sonda forex: relatório Em 02 de novembro de 2017 19:42 (IST) A fx suspendeu seis comerciantes enquanto investigava possíveis manipulações de mercados cambiais, de acordo com fontes. Citigroup apanhado na sondagem global de câmbio Em 02 de novembro de 2017 01:22 (IST) Citigroup foi abordado por autoridades americanas e estrangeiras investigando possíveis manipulações nos mercados de câmbio, informou a empresa global de serviços financeiros na sexta-feira. Manipulações de Forex em rupee face sonda regulatória global: relatório Em 07 de outubro de 2017 08:54 (IST) As negociações realizadas em rupia indiana e uma série de moedas estão sob sonda regulatória global para possíveis manipulações. Possíveis cartografias entre os bancos, principalmente da Suíça e de alguns outros países europeus, para manipular as taxas de câmbio estão sendo analisadas. Sondagem Walmart: Diretoria de Execução busca clareza sobre as regras de retalho de IDE Em 10 de maio de 2017 17:50 (IST) A Diretoria de Execução, que está investigando alegadas violações de leis de divisas pelo gigante de varejo Walmart em seu investimento em duas empresas indianas, pediu ao Departamento De Política Industrial e Promoção para esclarecer as regras que regem o IDE no setor de varejo multi-marca. Sondagem de fraudes de Forex: promotores dos EUA para churrasquear comerciantes de Londres Os promotores dos EUA devem viajar para Londres nas próximas semanas para investigar os comerciantes da cidade sobre a manipulação do mercado de divisas. No entanto, os promotores britânicos ainda não apresentaram uma acusação criminal contra financiadores do Reino Unido que manipularam as taxas. Os funcionários do Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) entrevistarão um grupo de funcionários atuais ou anteriores do HSBC, juntamente com outros banqueiros da cidade, como parte de sua investigação criminal sobre a manipulação do mercado de câmbio (Forex), disseram fontes internas à Reuters na terça-feira. O mercado de câmbio cambial por dia é usado por tesoureiros corporativos e gestores de ativos para valorizar seus fundos. O corpo americano está atualmente investigando se os bancos concordaram em alterar as taxas de Forex e fortalecer seus lucros no processo. Tal manobra é uma violação das leis de fraude e antitruste americanas e britânicas. Os promotores também estão investigando se os comerciantes deliberadamente induziram seus clientes em erro. As autoridades dos EUA devem cobrar bancos e indivíduos culpados no rescaldo da investigação. Mas os bancos culposos provavelmente resolverão as acusações por meio de argumentos de culpa ou acordos diferidos de acusação, em vez de litígios definitivos. Refletindo sobre as autoridades dos EUA planeja investigar e potencialmente perseguir os comerciantes da cidade, o denunciante do HSBC e o ativista financeiro Nicholas Wilson dizem que é improvável que as autoridades do Reino Unido sejam tão pró-ativas. É muito interessante que os procuradores dos EUA viajem para o Reino Unido para entrevistar pessoal do HSBC, disse à RT na terça-feira. Eles não teriam que se os reguladores do Reino Unido tomassem as medidas apropriadas. O HSBC está sendo processado por fraude pela Bélgica e França, e as autoridades dos EUA estão se preparando para ações judiciais. Mas tais processos são extremamente improváveis ​​na Grã-Bretanha, argumenta Wilson. Ele adverte que um sistema financeiro estagnado devido à regulação laxista, uma baixa conformidade interna nos bancos, o amiguismo e a impunidade é um impedimento direto para a condenação de banqueiros no Reino Unido. Os planos do DOJs seguem as recentes multas da JPMorgan Chase, do Citigroup, da UBS AG e de outros bancos por não terem prevenido que seus empregados fraudulem Forex. As multas foram implementadas pelas autoridades americanas, suíças e britânicas. Após a liquidação civil, os bancos condenaram as ações de seus funcionários. Mais de 30 comerciantes foram demitidos ou suspensos. Foi também introduzida uma regulamentação interna mais rigorosa dos fóruns de bate-papo dos funcionários, juntamente com sistemas de negociação automatizados. Após as multas aplicadas aos bancos pelo equipamento de Libor, essas multas mais recentes trazem as multas totais para o equipamento de referência nos últimos 24 meses para 10 bilhões. A regulamentação do Reino Unido é uma desgraça No início deste mês, o Tesouro do Reino Unido sinalizou que oferecerá à Britney Serious Fraud Office (SFO) a extensão total do financiamento necessário para conduzir uma investigação criminal abrangente sobre fraudes de Forex. A OFS lançou sua pesquisa criminal em alegações de fraude em relação ao mercado de câmbio em julho e afirma que indivíduos poderiam ser cobrados em 2017. Mas Wilson argumenta que o clima regulatório e a arquitetura financeira atuais da Britain tornam esse resultado praticamente impossível. Talvez um dia as autoridades britânicas tomem medidas, mas esse dia não virá em breve com a cultura atual na cidade e com um chanceler que desperdiça o dinheiro dos contribuintes tentando proteger os bônus dos banqueiros, ele disse à RT. A regulamentação do Reino Unido é uma desgraça, acrescentou Wilson, citando provas de que ele afirma que há uma colusão entre o HSBC ea Autoridade de Conduta Financeira (FCA) em um esforço para cobrir a fraude do HSBC no valor de 1,5 bilhão. O denunciante argumenta que a maioria das equipes da FCA preferiria trabalhar para os bancos, onde são os grandes dólares, e só parecem desafiá-los quando o conhecimento público é tal que eles precisam. Joel Benjamin do grupo financeiro ético Move Your Money acredita que a acusação de banqueiros do Reino Unido na sequência do escândalo Forex é improvável. O pesquisador e ativista financeiro argumenta que a cidade de Londres é caracterizada por uma cultura de impunidade que reforça o conceito de que o crime na cidade pelas elites é tolerável e compreensível, enquanto o crime nas ruas é inaceitável.